El exdiputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert fue citado a indagatoria por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, por presunto lavado de activos vinculado al empresario Federico “Fred” Machado, quien está preso y condenado en Estados Unidos.
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La declaración fue fijada para el 30 de junio. Según la investigación, el dinero fue recibido en una cuenta de Espert en Estados Unidos, desde una empresa que integró una organización criminal transnacional. Esa cuenta nunca había sido declarada por Espert ante ARCA.
El fiscal acusa a Espert de haber blanqueado USD 200.000 a través de la compra de un BMW y luego un Lexus de USD 130.000, y la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda. Para justificar la transferencia, el exdiputado presentó un contrato de consultoría con una empresa minera guatemalteca. Sin embargo, la fiscalía determinó que las minas no estuvieron operativas, que no existe ninguna factura o prueba del asesoramiento brindado y que Espert nunca viajó a Guatemala.
También fueron citados a indagatoria el contador de Espert, Mariano Cosentino, y la empresa Varianza SA, constituida junto a su esposa y señalada como parte de la maniobra investigada.
Machado lleva más de seis meses detenido en una cárcel de seguridad media en Oklahoma, luego de declararse culpable de lavado de activos y fraude fiscal ante la justicia de Texas. Los cargos de narcotráfico fueron excluidos del acuerdo.
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